Уведомление о созыве внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества по вопросам одобрения крупной сделки и избрания генерального директора закрытого акционерного общества

Закрытое акционерное общество "_________" Место нахождения: _______________________

г. _____________ "___"_______ ____ г.

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с решением Совета директоров Закрытого акционерного общества "_______" от "__"______ ____ г. (протокол N ___) по инициативе _____________ созывается внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО "__________", которое будет проводиться в форме совместного присутствия.

Собрание состоится "__"_______ _____ г. в ___ часов ___ мин.

Регистрация лиц, участвующих в собрании будет проводиться с ___.00 до ___.00 (в течение ___ часа).

Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) общества не вправе принимать участие в голосовании.

На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей повестке дня:

1. Об одобрении крупной сделки.

2. Об избрании Генерального директора ЗАО "_________".

Внеочередное Общее собрание акционеров состоится по адресу: ____________.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, ген. директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

В течение 20 дней до даты проведения собрания Вы можете ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, по адресу: _______________________ в рабочие дни с понедельника по пятницу с ____ до ____ час.

Список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, составлен "__"__________ ____ г.

Также доводим до Вашего сведения следующее. В соответствии со ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах", акционеры - владельцы голосующих акций общества в случае реорганизации общества или совершения крупной сделки имеют право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций в случае, если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества или одобрения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Рыночная стоимость одной голосующей акции ___ АО "_____" составляет _____ рублей (заключение независимого оценщика от "__"______ ____ г.).

Письменные требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций направляются по адресу: _________ не позднее 45 дней с момента принятия Общим собранием акционеров соответствующего решения.

Письменное требование о выкупе акций должно содержать следующие сведения: место жительства (место нахождения для акционеров - юридических лиц) акционера и количество акций, выкупа которых требует акционер.

Выкуп акций обществом осуществляется в течение тридцати дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом ограничения в размере 10% от стоимости чистых активов общества, на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, то акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения внеочередного общего собрания акционеров:

- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества

- наличие (отсутствие) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества

- проекты решений общего собрания акционеров

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу

- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период

- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.

Новости от партнеров

Решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества

г. Минск 12.07.2013

10 июля 2013 года в адрес закрытого акционерного общества "ААА" (далее - Общество) от Иванова Ивана Ивановича, акционер Общества, владеющего 11 000 простых (обыкновенных) акций, что составляет 11 процентов голосующих акций Общества, поступило требование о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в очной форме. В повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества Иванов И.И. просит включить вопрос о выплате дивидендов по результатам полугодия.

В соответствии со статьей 48 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII "О хозяйственных обществах"

РЕШИЛ:

1. Провести 20 августа 2013 года в 10 часов 00 минут внеочередное общее собрание акционеров Общества, по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Парниковая, д. 1, каб. 101.

2. Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1) О выплате дивидендов по результатам первого квартала.

3. Предложить следующую формулировку проекта решения по вопросам повестки дня:

1) В связи с отсутствием ограничений на выплату дивидендов, установленных частью пятой статьи 72 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII "О хозяйственных обществах", выплатить по результатам полугодия дивиденды в денежной форме в срок до 20 сентября 2013 года включительно в размере 5000 белорусских рублей на каждую простую (обыкновенную) акцию.

4. Установить очную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

5. Определить открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня.

6. Уведомить каждого акционера Общества, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, путем направления письменного уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества посредством почтовой связи (заказным письмом с уведомлением о вручении) или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

7. Предоставить для ознакомления акционеров следующие документы:

бухгалтерский баланс по состоянию на 1 января 2013 года

бухгалтерский баланс по состоянию на 1 июля 2013 года.

8. Установить, что документы, указанные в пункте 6 настоящего Решения будут доступны для ознакомления акционеров (их представителей) в течение 7 дней до проведения собрания по месту нахождения Общества по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Парниковая, д. 1, а также в день проведения собрания - по месту его проведения. Предъявление акционерами (их представителями) документов, удостоверяющих личность и подтверждающих их полномочия, обязательно.

9. Регистрацию лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, осуществлять в день проведения собрания по месту его проведения, с 9 часов 30 минут до 10 часов 00 минут.

10. Регистрацию лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, осуществлять директору Общества на основании предъявляемых регистрируемыми лицами документов, удостоверяющих личность и подтверждающих их полномочия.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ <1> ________________________________________________ (полное наименование АО)

________________________________________________ (место нахождения АО)

Приглашаем акционеров ЗАО/ОАО "___________" (далее по тексту - "Общество") принять участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое состоится "___"_________ ___ г. в __________ часов по адресу: ____________________.

Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров (или заочное собрание).

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, - ____ ч ____ мин.

Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - "___"_________ ___ г. <2>.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

Повестка дня (может содержать как один, так и несколько вопросов из перечисленных пунктов)

1. О реорганизации Общества в форме ___________________ (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования).

2. Об одобрении крупной сделки по _____________________________.

3. О внесении изменений и дополнений в Устав ЗАО/ОАО "____________".

4. Об утверждении новой редакции Устава ЗАО/ОАО "____________".

Правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. В случае если привилегированная акция предоставляет владельцу более одного голоса, при определении количества голосующих акций каждый голос по такой привилегированной акции учитывается как отдельная голосующая акция.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1 процентом голосов на общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения внеочередного общего собрания:

- проект Устава ЗАО/ОАО "___________" в новой редакции

- проекты решения о реорганизации Общества (договора о слиянии или присоединении)

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет

- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу <3>

- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период

- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций

- другие сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в связи с проведением внеочередного общего собрания, Вы можете ознакомиться по адресу: _______________, в рабочие дни с ___ ч ___ мин. до ___ ч ___ мин. начиная с "___"_________ ___ г. по "___"_________ ___ г.

Также доводим до Вашего сведения следующее. В соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционеры - владельцы голосующих акций Общества в случае реорганизации Общества или совершения крупной сделки имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций в случае, если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или одобрения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Рыночная стоимость одной голосующей акции ___ АО "____________" составляет _________ рублей (заключение независимого оценщика от "___"_________ ___ г.).

Письменные требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций направляются по адресу: ______________, не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров соответствующего решения.

Письменное требование о выкупе акций должно содержать следующие сведения: место жительства (место нахождения для акционеров - юридических лиц) акционера и количество акций, выкупа которых требует акционер.

Выкуп акций Обществом осуществляется в течение тридцати дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом ограничения в размере 10 процентов от стоимости чистых активов Общества, на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, то акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

<1> Сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 настоящего Федерального закона, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения (п. 1 ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах").

<2> Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров (абз. 2 п. 1 ст. 51 Федерального закона "Об акционерных обществах").

<3> Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам

- внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании (п. 1 ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах").

Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров (наблюдательным советом) общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций (п. 3 ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах").

Образец регламента общего собрания акционеров открытого акционерного общества

Составление документов, регламент общих собраний акционеров, образец регламента общих собраний АО, компетенция общих собраний акционеров, созыв общих собраний АО, протокол общих собраний

Регламент общих собраний акционеров открытого акционерного общества (ОАО)

1. Преамбула

1.1. Этот Регламент разработан на основании Закона Украины, устава открытого акционерного общества __________ (далее - АО). Регламент определяет порядок подготовки, созыва, проведения и принятия решений общих собраний акционеров (далее - общие собрания).

1.2. Если в процессе подготовки, созыв и проведение общин собраний возникнут отношения, не урегулированные этим Регламентом, то к этим отношениям должны применяться нормы действующего законодательства и устава АО, и эти вопросы должны решаться таким образом, чтобы принятые решения не причиняли вред АО в целом и каждому акционеру в частности. После выявления таких отношений в этот Регламент должны быть внесены соответствующие смены или дополнение.

2. Общие положения

2.1. Общие собрания являются высшим органом управления АО.

2.2. В общих собраниях имеют право участвовать все его акционеры независимо от количества и класса акций, владельцами которых они являются.

2.3. Участвовать в общих собраниях с правом совещательного голоса могут и члены исполнительных органов, которые не являются акционерами.

3. Компетенция общих собраний

3.1. Общие собрания как высший орган АО вправе рассматривать и решать любые вопросы деятельности АО.

3.2. К исключительной компетенции общих собраний относятся:

3.2.1. Определение основных направлений деятельности АО и утверждение его планов и отчетов об их выполнении.

3.2.2. Внесение изменений в устав АО.

3.2.3. Назначение и отзыв членов наблюдательного совета АО.

3.2.4. Назначение и отзыв членов правления и ревизионной комиссии АО.

3.2.5. Утверждение годовых результатов деятельности АО, включая его дочерние предприятия, утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии, порядка распределения прибыли, определение порядка покрытия убытков.

3.2.6. Создание, реорганизация и ликвидация дочерних предприятий, филиалов и представительств АО, утверждение их уставов и положений о них.

3.2.7. Вынесение решений о привлечении к имущественной ответственности должностных лиц АО.

3.2.8. Утверждение правил процедуры и других внутренних документов АО, определение его организационной структуры.

3.2.9. Разрешение вопроса о приобретении АО акций, которые выпускаются им.

3.2.10. Определение условий оплаты труда должностных лиц АО, его дочерних предприятий, филиалов и представительств.

3.2.11. Утверждение договоров (соглашений), заключенных на сумму, превышающую указанную в уставе АО.

3.2.12. Принятие решений о прекращении деятельности АО, назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса.

3.3. Общие собрания могут отнести к своей исключительной компетенции также другие вопросы. При принятии такого решения вносятся соответствующие изменения в устав АО и этот Регламент.

3.4. Решением общих собраний выполнение отдельных функций, относящихся к компетенции собраний, может быть возложено на наблюдательный совет и правление АО.

4. Созыв общих собраний

4.1. Очередные общие собрания созываются, как правило, один раз в год. Общие собрания собираются по местонахождению АО или в другом месте, указанном в сообщении о созыве общих собраний.

4.2. Общие собрания созываются по решению правления АО, принятым простым большинством голосов.

4.3. Внеочередные общие собрания созываются правлением АО по собственной инициативе в случае неплатежеспособности АО, а также при наличии обстоятельств, указанных в уставе АО, и в любом другом случае, если этого требуют интересы АО в целом, а также по требованию наблюдательного совета АО или ревизионной комиссии АО.

4.4. Акционеры, которые владеют в совокупности более чем 20 процентами голосов, имеют право требовать созыва внеочередных общих собраний в любое время и по любому поводу. Если в течение 20 дней правление АО не выполнило указанное требование, акционеры вправе сами созывать общие собрания.

4.5. Не позже чем за 45 дней до даты созыва общего собрания правления АО публикует в трех центральных средствах массовой информации, которые распространяются на всей территории проживания акционеров АО, сообщение, в котором указываются дата, время и место проведения общего собрания, а также вопросы, которые включены в порядок дня. Держатели именных акций уведомляются о проведении общин собраний персонально рекомендованным письмом, курьером или телефаксом.

4.6. Если в порядок дня собраний включен вопрос об изменении размера уставного фонда АО, в сообщении о проведении собраний, кроме сведений, указанных в п.4.5 этого Регламента, должны содержаться:

мотивы, способ и минимальный размер увеличения или уменьшения уставного фонда

проект изменений устава АО, связанных с увеличением или уменьшением уставного фонда

данные о количестве акций, которые выпускаются дополнительно или изымаются, и их общая стоимость

сведения о новой нарицательной стоимости акций

права акционеров во время дополнительного выпуска акций или их изъятие

дата начала и окончания подписки на акции, которые выпускаются дополнительно, или их изъятие

порядок возмещения владельцам акций убытков, связанных с изменениями уставного фонда

4.7. Внеочередные общие собрания созываются правлением в порядке, определенном п.4.5 этого Регламента, при этом сообщение об их созыве должно быть сделано не раньше, чем за 15 дней до даты проведения общих собраний и не позже чем через 10 дней после принятия правлением такого решения.

4.8. Если созыв внеочередных общих собраний требовали акционеры, которые владеют в совокупности более чем 20 процентами голосов, и правление не выполнило их требование в течение 20 дней, акционеры праве сами созывать внеочередные общие собрания соблюдением порядка сообщения акционерам, изложенного в п.4.7 этого Регламента. При этом подготовку общих собраний может осуществлять организационный комитет, избранный акционерами, которые созывают внеочередное общее собрание

4.9. В случае, если собрание созывается не правлением АО, а акционерами, которые владеют в совокупности 20 процентами голосов, АО выплачивает все расходы, связанные с информированием всех акционеров, а также предоставляет списки акционеров и их адреса.

5. Подготовка общих собраний

5.1. Вся работа по подготовке и созыву общих собраний проводится правлением АО и избранными им рабочими органами последующих общих собраний - мандатной комиссией и секретариатом.

5.2. После принятия решения о созыве очередного общего собрания и предварительного определения порядка дня правление сообщает акционерам АО о будущем собрании в порядке, предусмотренном п. 4.5 этого Регламента.

5.3. Не позже чем за 40 дней до дня проведения общего собрания акционеры, которые владеют в совокупности более 10 процентами голосов, могут требовать включения дополнительных вопросов в порядок дня.

5.4. Правление АО готовит проекты решений по вопросам порядка дня общих собраний.

5.5. К началу работы общих собраний акционерам должна быть предоставлена возможность ознакомиться с документами, связанными с порядком дня общих собраний.

5.6. Общие собрания не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не включены в порядок дня.

6. Участие акционеров в общих собраниях

6.1. Акционеры участвуют в общих собраниях лично или через своих представителей.

6.2. Представителями могут выступать другие акционеры или третьи лица, являющиеся не акционерами АО.

6.3. Представители действуют на основании письменных доверенностей, которые подтверждают их полномочия на общих собраниях. Доверенности физических лиц удостоверяются нотариально, юридических лиц - печатью соответствующего юридического лица.

6.4. Один акционер (представитель акционера) может представлять интересы акционеров, которые владеют в совокупности не более чем 10 процентами голосов.

6.5. Представители могут быть постоянными или назначенными на определенный срок. Акционер имеет право в любое время отзывать или заменить своего представителя на общих собраниях.

6.6. Перед началом общих собраний мандатная комиссия, назначенная правлением АО, проводит регистрацию акционеров (их представителей), которые прибыли на собрание, с указанием количества голосов, которые имеет каждый из участников собрания. Одновременно проверяются полномочия представителей акционеров.

6.7. Каждому акционеру (представителю) во время регистрации выдается карточка указанием количества голосов, которые ему принадлежат.

7. Проведение общих собраний

7.1. Общие собрания открывает председатель наблюдательного совета АО, после чего председатель мандатной комиссии докладывает о наличии кворума на собрании.

7.2. Общие собрания выбирают председателя собрания и секретариат (секретаря) собрания. Решение относительно кандидатур принимается простым большинством голосов акционеров, которые участвуют в собрании.

7.3. Председатель общего собрания:

руководит работой собрания

объявляет вопросы порядка дня и предоставляет слово выступающим

проводит голосование по вопросам порядка дня собрания и объявляет итоги голосования.

7.4. Секретариат (секретарь) общего собрания ведет протокол собрания.

7.5. Для подведения итогов голосования общие собрания выбирают счетную комиссию.

7.6. Итоги голосования по вопросам порядка дня общих собраний подсчитываются членами счетной комиссии, о чем составляются соответствующие протоколы.

7.7. Для подготовки решения общих собраний выбирается редакционная комиссия.

8. Принятие решений общим собранием

8.1. Общие собрания признаются правомочными принимать решение, если в них участвуют акционеры (представители акционеров), которые владеют в совокупности более чем 60 процентами голосов.

8.2. Голосование на общих собраниях проводится по принципу: 1 акция - 1 голос.

8.3. Большинством (3/4) голосов акционеров, которые участвуют в общих собраниях, принимаются решения по таким вопросам:

8.3.1. Изменение устава АО.

8.3.2. Принятие решения о прекращении деятельности АО.

8.3.3. Образование дочерних предприятий, филиалов и представительств АО и прекращение их деятельности.

8.4. По всем другим вопросам решения принимаются простым большинством голосов акционеров, которые участвуют в общих собраниях. В случае, если за и против решения, которое голосуется, подано равное количество голосов, такое решение считается отклоненным. Это правило не применяется во время выборов должностных лиц АО.

8.5. Общие собрания вправе давать обязательные для выполнения поручения органам управления и контроля АО и должностным лицам АО. Выполнение этих поручений контролируется наблюдательным сонетом АО. О выполнении поручений председатель правления докладывает на последующих общих собраниях.

8.6. Решения общих собраний, принятые с соблюдением требований этого Регламента, являются обязательными для всех акционеров АО, включая тех, кто не принимал участия в собраниях, и всех органов и должностных лиц АО.

9. Протокол общих собраний

9.1. Ход общих собраний и принятые ими решения, включая итоги голосования по каждому вопросу, оформляются протоколом собраний, ведение которого обеспечивается секретариатом (секретарем) собраний. По решению общих собраний протокол собраний может быть удостоверен нотариально.

9.2. Акционеры, которые участвовали в общих собраниях и не согласны с их решениями, могут заявить отдельное мнение, которое заносится в протокол собраний.

9.3. Протокол общего собрания подписывают председатель собрания и секретарь собрания.

9.4. Председатель собрания и секретарь собрания несут персональную ответственность за достоверность сведений, которые внесены в протокол общего собрания.

9.5. Заверенные копии протокола общего собрания и приложения к нему должны быть окончательно оформлены в срок не больше пяти рабочих дней с дня проведения собрания.

9.6. Копии протокола или заверенные выписки из него должны быть в любое время предоставлены по требованию любого акционера за плату, размер которой устанавливается правлением АО.

9.7. Протоколы общих собраний и все приложения к ним сохраняются в правлении АО в течение всего времени деятельности АО.

9.8. Секретарь правления АО несет персональную ответственность за сохранение протоколов собраний.

10. Повторные общие собрания

10.1. Если общее собрание не состоялось из-за отсутствия кворума (согласно п.6.2 этому Регламенту), то правление АО должно созывать повторное общее собрание с тем самым порядком дня.

10.2. Повторные общие собрания должны быть подготовлены и проведены с соблюдением порядка, установленного этим Регламентом.

10.3. В сообщении о повторных общих собраниях порядок дня может не излагаться, но обязательно должно содержаться указание на то, что это собрание является повторным.

Рекомендуемый материал:

Порядок созыва общего собрания акционеров

Не стал откладывать дело в долгий ящик и подготовил статью, посвященную созыву общего собрания акционеров.

Тема подготовки и проведения общих собраний акционеров достаточна обширная со множественными нюансами, если рассматривать её с точки зрения возможных судебных споров. Чтобы не раздувать тему, рассмотрим общие моменты созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров с позиции миролюбивого акционерного общества, желающего не давать лишнего повода для судебных разбирательств.

Последовательность созыва и проведения общего собрания акционеров.

Для проведения любого мероприятия необходимы:

Применительно к созыву и проведению общего собрания акционеров (далее –ОСА) это:

Рассмотрим первые три этапа.

Инициирование вопроса о проведении общего собрания акционеров.

Согласно п. 1 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) внеочередное общее собрание акционеров созывается по:

Закон об АО закрепил обязательный реквизит для требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров. В нем должна содержаться формулировка вопросов, подлежащих внесению в повестку дня собрания. Если же требование исходит от акционеров (акционера), то в нем должны быть указаны и имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Не забыл законодатель упомянуть и о том, что такое требование должно подписываться лицами, требующими созыва ВОСА.

В требовании могут содержаться предложения о формулировке решений по каждому предложенному вопросу и форме проведения общего собрания акционеров.

Закон не запрещает вносить в требования дополнительные предложения, но именно озвученные мною выше наиболее важны, поскольку совет директоров не вправе:

Само инициирование дает большую свободу действий. Если же требование не поступило, то Совет директоров сам ставит вопросы, формулирует решения, определяет форму проведения ОСА.

Принятие решения о проведении общего собрания акционеров.

Согласно закону об АО решение о проведении общего собрания акционеров может принять:

Можно было бы выделить еще и суд, но он выносит только решение о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров .

После предъявления требования о созыве ВОСА, совет директоров обязан в течение 5 дней принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе (мотивированном) в его созыве.

Закон выделяет три возможные причины для отказа в созыве ВОСА:

1. не соблюден порядок предъявления требования о созыве ВОСА
2. акционеры (акционер) обладают пакетом акций менее 10%
3. ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня ВОСА, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона об АО и иных правовых актов РФ.

В течение 3 дней с момента принятия решения совета директоров направляет его лицам, направившим требование о созыве ВОСА.

Если в установленные сроки (5+3 дня) не было принято решение о созыве ОСА или принято решение об отказе в его созыве, лица, направившие требования о созыве ОСА, вправе обратиться в суд с заявление о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

Последствия такого обращения и исполнение решения суда тема отдельной статьи.

Что должно содержаться в решении о проведении ОСА?

В решении о проведении ОСА должно содержаться:

При очной форме ОСА:

При голосовании бюллетенями:

При заочной и очно-заочной форме ОСА:

Если в обществе имеются привилегированные акции:

Скачать форму протокола совета директоров о созыве общего собрания акционеров

Источники: www.docstandard.com, forma4.info, obrazec.org, sova.biz.ua, blog.borodinon.ru