Образцы протоколов наблюдательного совета

Решение о созыве годового собрания на двух заседаниях наблюдательного совета

заседания наблюдательного совета

Приглашены:

Директор Общества - __________________

и т.д.

Количество голосов, принадлежащих всем членам наблюдательного совета - __.

Количество голосов, принадлежащих членам наблюдательного совета, присутствующим на заседании - _.

В соответствии с Уставом Общества решение наблюдательного совета считается принятым, если за него проголосовали члены наблюдательного совета, обладающие более 50% голосов от общего количества голосов членов наблюдательного совета, т.е. не менее _ голосов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве очередного общего собрания акционеров Общества.

Докладчик _________________

РЕШЕНИЯ наблюдательного совета:

1. Созвать очередное общее собрание акционеров Общества "__"_____ 2015 г.

2. Утвердить следующую повестку дня собрания и ответственных за подготовку каждого вопроса повестки дня:

1. Отчет о работе наблюдательного совета в 2014 году. Оценка деятельности Директора за 2014 год. Отзыв наблюдательного совета о годовом балансе Общества.

Ответственный - председатель наблюдательного совета Общества.

1. О финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2014 году и основных направлениях деятельности Общества на 2015 год.

Ответственный - директор Общества.

1. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

Ответственный - председатель ревизионной комиссии Общества.

1. Утверждение годового отчета, баланса Общества и отчета о прибылях и убытках за 2014 год.

Ответственный - главный бухгалтер Общества.

1. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества (покрытии убытков) и выплате дивидендов за 2014 г.

Ответственный - главный экономист Общества.

1. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2015 год и I-ый квартал 2016 года, и периодичности выплаты дивидендов.

Ответственный - главный экономист Общества.

1. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества и утверждение новой редакции Устава Общества.

Ответственный - председатель наблюдательного совета Общества.

1. Об избрании членов Наблюдательного совет и Ревизионной комиссии.

Ответственный -наблюдательного совета Общества.

1. Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Ответственный - председатель собрания

1. Внесение изменений в локальные нормативные правовые акты Общества и утверждение их в новой редакции.

Ответственный - юрист Общества

3. Определить дату составления реестра и явочного листа акционеров для регистрации участников собрания - "__" ___________ 2015 года.

4. Утвердить текст уведомления акционеров о проведении очередного собрания (прилагается).

5. Установить порядок подготовки и проведения собрания:

адрес

6. Проекты решений собрания и организационные вопросы его проведения рассмотреть на заседании наблюдательного совета не позднее __ _______2015 года (за 15 дней до проведения собрания).

7. Директору Общества не позднее "__"_____ 2015 г. известить акционеров о проведении собрания путем публикации уведомления в газете _______ (выбираются один или несколько способов извещения из предусмотренных уставом).

8. Директору и главному бухгалтеру Общества до __ ___________ 2015 г. представить наблюдательному совету следующие материалы:

9 . Секретарю наблюдательного совета до __ _______2015 года представить наблюдательному совету:

Результаты голосования: ЗА - ___ (____% голосов) ПРОТИВ -____(____% голосов) ) ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -____(____% голосов)

Решение - принято.

Протокол подписали

Члены наблюдательного совета:

________________________ __________________

________________________ __________________ и т.д.

Протокол (открытого, закрытого заседания художественно-экспертного совета) (образец N 1)

(Оборотная сторона)

<*> 1. Графы таблицы 1 - 5 заполняются секретарем художественно-экспертного совета до начала заседания на основании заявок художников и мастеров. Графы 6 - 9 заполняются в процессе заседания "председательствующим" на основании подведения итогов обсуждения произведения. Протокол после заседания подписывают все члены художественно-экспертного совета и секретарь или ведущий протокол.

2. Графа 7 заполняется только в тех случаях, когда характеристика произведения и категория сложности предусмотрены расценками.

3. В случае решения художественно-экспертного совета о доработке произведения это решение записывается в графе 6. Конкретные замечания художественно-экспертного совета записываются на оборотной стороне "Заявки - индивидуального листа".

юрист на сайте Демьяненко А.В.

юрист на сайте Кулебякин В.Ю.

юрист на сайте Кондратьева Т.В.

юрист на сайте Саляхудинов Ю.Ф.

юрист на сайте Онянов Е.Б.

юрист на сайте Елисеенко М.А.

юрист на сайте Парфенов В.Н.

юрист на сайте Козлов А.Е.

юрист на сайте Беляев М.Ю.

юрист на сайте ООО "Юридические услуги"

юрист на сайте Малыгин О.А.

юрист на сайте Мельников Ю.Н.

юрист на сайте

Здравствуйте, уважаемый гость!

Сейчас на сайте 25 юристов.

Какой у Вас вопрос?

(расширенное заседание с участием классных руководителей 1-11 классов,

администрации школы)

г. Сокол

Вологодской области 17 сентября 2013 года

Присутствовало: 17 членов попечительского совета

17 классных руководителей

Администрация ОУ.

Повестка дня.

1) Отчет директора школы о расходовании средств из различных источников финансирования в течение 2012 – 2013 учебного года

2) Отчет заместителя директора по административно-хозяйственной части о расходовании денежных средств в летний период.

3) Избрание председателя Попечительского совета.

4) Избрание секретаря Попечительского Совета.

1. По первому вопросу повестки слушали директора образовательного учреждения Куфареву Т. А. которая сообщила об основных источниках поступления денежных средств и расходовании этих средств в течение учебного года на обеспечение образовательного процесса ремонт (без летнего ремонта школы) совершенствование материально-технической базы выполнение мероприятий по модернизации выполнение предписаний контролирующих органов обеспечение безопасности.

Решили: Принять отчет директора школы о расходовании средств из различных источников финансирования в течение 2012 – 2013 учебного года к сведению.

2. По второму вопросу повестки дня слушали заместителя директора по административно-хозяйственной части Евстюнину Л.Н. которая довела до сведения Попечительского совета о расходовании денежных средств на ремонт школы в летний период на ремонт отопления, водоснабжения, крыльца и иные ремонтные работы. С отчетом по проведенным работам в полном объеме можно познакомиться членам Попечительского совета и довести эти данные до родителей в своих классах.

Решили: Отчет о расходовании денежных средств в летний период принять к сведению.

3. По третьему вопросу повестки дня поступило предложение избрать Ратниченкову О.Л. председателем Попечительского совета школы.

Членам попечительского совета школы предложено проголосовать за вышеназванную кандидатуру.

«3а» - большинство голосов.

Решили: Избрать председателем Попечительского совета Ратниченкову О.Л.

4. По четвертому вопросу повестки дня поступило предложение избрать секретарем Попечительского совета школы Погорелец Н.В.

Членам попечительского совета школы предложено проголосовать за вышеназванную кандидатуру.

«3а» - большинство голосов.

Решили: Избрать секретарем Попечительского совета Погорелец Н.В.

Председатель Попечительского совета Ратниченкова О.Л.

Образец. Выписка из протокола заседания совета директоров акционерного общества об образовании коллегиального исполнительного органа общества (типовая форма)

ОБРАЗОВАНИЕ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

(ПРАВЛЕНИЯ) СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ)

Выписка из     протокола     заседания     Совета     директоров

(наблюдательного совета) Общества __________________________________,

(наименование общества)

состоявшегося "___"__________ 20___ г. по адресу: ____________________

____________________________________________________________________.

Председателем совета    директоров    (наблюдательного   совета)

установлено,  что  приглашения  на   заседание   были   разосланы   в

соответствии  с  правилами.  На  заседании  присутствуют члены Совета

директоров (наблюдательного совета) в составе __________________ чел.

(Не менее  половины  от  числа  избранных  членов  Совета  директоров

По п. ___ повестки дня:

Совет директоров  (наблюдательный  совет) при тайном голосовании

постановил:

Назначить господина/госпожу ____________________________________

Источники: emitent.info, obrazec.org, www.9111.ru, s19004.edu35.ru, www.bddo.ru