Временное положение о доверенностях, выдаваемых акционерами своим представителям для участия в работе общего собрания акционеров

Раздел: Образцы документов

Тип документа: Положение

Временное положение о доверенностях, выдаваемых акционерами своим представителям для участия в работе общего собрания акционеров бесплатно

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

о доверенностях, выдаваемых акционерами своим представителям

для участия в работе Общего собрания акционеров

Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" и Гражданского кодекса РФ и действует до принятия Общим собранием акционеров АО "____________" Положения о порядке подготовки и проведения Общих собраний акционеров (Регламента Общего собрания акционеров) либо иного документа, регламентирующего порядок подготовки и проведения Общих собраний акционеров.

Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

1. ПОРЯДОК УДОСТОВЕРЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТИ

1.1. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует на основании письменного уполномочия (доверенности), выдаваемого акционером.

1.2. Доверенность на участие в работе Общего собрания должна быть удостоверена нотариально либо иным способом, предусмотренным законом и настоящим Положением.

1.3. Доверенность от имени акционера - юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это учредительными документами, с приложением печати этой организации.

1.4. Доверенность от имени акционера - физического лица, являющегося гражданином Российской Федерации, может быть удостоверена организацией, в которой акционер работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства или администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.

1.5. При предъявлении доверенности, удостоверенной организацией, в которой акционер работает, представитель акционера должен представить документ, подтверждающий существование трудовых отношений акционера с соответствующим предприятием или организацией в момент выдачи доверенности (заверенную выписку из трудовой книжки, заверенную копию трудовой книжки, справку и т.д.). Данное требование не распространяется на акционеров, являющихся работниками АО "_____________".

1.6. При предъявлении доверенности, удостоверенной организацией, в которой акционер учится, представитель акционера должен представить справку, выданную учебным заведением, подтверждающую факт обучения акционера в соответствующем учебном заведении в момент выдачи доверенности.

1.7. При предъявлении доверенности, удостоверенной администрацией стационарного лечебного учреждения, представитель акционера должен представить справку, выданную лечебным учреждением, подтверждающую факт нахождения акционера на излечении в соответствующем лечебном учреждении в момент выдачи доверенности.

1.8. Акционеры, являющиеся иностранными гражданами (подданными), выдают доверенности по законодательству соответствующего государства. Доверенность такого акционера должна быть надлежащим образом легализована и переведена на русский язык. Перевод удостоверяется нотариально. В таком же порядке удостоверяются доверенности, выдаваемые акционерами - иностранными юридическими лицами.

1.9. Доверенность акционера - физического лица, не имеющего документов, подтверждающих гражданство (являющегося лицом без гражданства), должна быть удостоверена нотариально.

1.10. Доверенности, выдаваемые акционерами, состоящими в трудовых отношениях с АО "___________", удостоверяются Руководителем либо лицом, его замещающим. Доверенности, выдаваемые акционерами, находящимися в рейсе и не имеющими возможности до начала работы Общего собрания акционеров удостоверить доверенность у Руководителя, могут быть удостоверены капитаном соответствующего судна. При этом текст доверенности может быть передан в АО "___________" радиограммой или иными средствами связи.

1.11. В случае если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть оформлены в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

1.12. Доверенность (либо ее нотариальная копия) приобщается к материалам соответствующего Общего собрания акционеров.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДОВЕРЕННОСТИ

2.1. Доверенность, выдаваемая акционером, должна содержать следующие сведения:

2.1.1. Сведения о представляемом:

а) для физических лиц: фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, указание на орган, выдавший паспорт), место жительства

б) для юридических лиц: полное официальное наименование, регистрационный номер, местонахождение, телефон, почтовый адрес.

2.1.2. Сведения о представителе: фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, указание на орган, выдавший паспорт), место жительства.

2.1.3. Данные о количестве и типе принадлежащих акционеру акций с указанием регистрационного номера соответствующего выпуска акций.

2.1.4. Сведения об объеме полномочий, предоставленных акционером своему представителю (право присутствовать на Общем собрании, обсуждать вопросы повестки дня, голосовать по вопросам повестки дня). Доверенность может содержать конкретные указания о способе голосования по тому или иному вопросу.

2.1.5. Сведения о том, в работе какого Общего собрания акционеров вправе принимать участие представитель (годовое, внеочередное собрание собрание, проводимое по конкретным вопросам, в конкретный день и т.п.).

2.1.6. Дату выдачи доверенности и срок ее действия.

Примечание:

1. Доверенность может быть выдана на срок не более трех лет.

2. Доверенность, не имеющая даты выдачи, является недействительной.

3. Доверенность, не содержащая сведений о сроке действия, имеет юридическую силу в течение одного года с момента выдачи.

3. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ДОВЕРЕННОСТИ

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ

3.1. Доверенность не имеет юридической силы в следующих случаях:

- если доверенность заверена неуполномоченным лицом

- если доверенность не имеет даты выдачи

- если в доверенности отсутствуют необходимые сведения об акционере, количестве и типе принадлежащих акционеру акций

- если доверенность не содержит всех необходимых сведений о лице, на имя которого выдана доверенность

- если содержание доверенности не позволяет однозначно определить объем полномочий, предоставленных акционером своему представителю

- в иных, установленных законом, случаях.

3.2. В случае если для участия в работе Общего собрания акционеров прибыли два и более лиц с доверенностями от одного акционера, которые в установленном порядке не были отменены, к участию в Общем собрании допускается представитель с более поздней датой выдачи доверенности. Если все выданные доверенности имеют одну дату выдачи, к участию в Общем собрании допускается лицо, на которое укажет акционер как на своего надлежащего представителя. Заявление о допуске соответствующего лица к участию в Общем собрании акционеров должно быть сделано в письменной форме. При отсутствии такого указания со стороны акционера ни один из представителей к участию в Общем собрании акционеров не допускается.

3.3. Доверенность не имеет юридической силы в случае ее отмены акционером. Заявление об отмене доверенности может быть сделано в нотариальной форме либо удостоверено в порядке, предусмотренном для выдачи доверенности. Акционер вправе отменить ранее выданную доверенность путем подачи письменного заявления в Совет директоров АО "_________". Распоряжение об отмене ранее выданных доверенностей может быть включено в новую доверенность, выдаваемую акционером.

3.4. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров либо отстранить представителя от участия в работе Общего собрания и лично принять участие в работе Общего собрания. Заявление об отстранении (замене) представителя должно быть сделано в письменной форме и подано в рабочие органы Общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров ________ (________________)

Доверенность на собрание акционеров

Доверенность на собрание акционеров — бланк, выдающийся одним лицом другому для того чтобы выступать в роли представителя перед третьим и заполненный соответственно по форме. В согласии с российским законодательством доверенность может быть составлена как в письменной простой форме, так и удостоверенной нотариально. Существуют шаблоны оформления разных видов доверенностей. Бланк доверенности на исполнение действий, которые требуют нотариального удостоверения, должна быть нотариально заверена. Доверенность на исполнение действий, которые не требуют нотариального удостоверения, имеет юридическую силу даже без нотариального удостоверения.  Ниже представлен образец, как пример заполнения.

Образец доверенности на собрание акционеров

Собрание акционеров ЗАО, участие по доверенности

Добрый день! Подскажите, какова процедура участия в собрании акционеров по доверенности. Какая нужна доверенность? каков порядок уведомления общества что участник будет другой (по доверенности). Может ли миноритарный собственник (3%) внести предложения на повестку дня акционеров. Какова процедура?

Добрый день!

Согласно Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность для физического лица на голосование должна быть удостоверена нотариально (Статья 57 Закона).

Согласно ст. 53 "Об акционерных обществах", акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Закона, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

Доверенность на участие в общем собрании акционеров

Подборка наиболее важных документов по запросу Доверенность на участие в общем собрании акционеров (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Статьи, комментарии, ответы на вопросы . Доверенность на участие в общем собрании акционеров

Формы документов . Доверенность на участие в общем собрании акционеров

Форма: Доверенность на участие в общем собрании акционеров (публичного, закрытого) акционерного общества (с ограничением полномочий)

Доверенность на продажу акций и участие в собрании акционеров

ДОВЕРЕННОСТЬ

г.Киев, две тысячи пятого года, ______ месяца, ______ числа.

Я, ФИО (ИН), паспорт СО ___, от. 27.01.___года ___РУ ГУ МВД Украины в г.Киеве), зарегистрированный и проживаю по адресу. г.Киев, ул. _____, __ кв. 101, этой доверенностью уполномачиваю

гр. ФИО (ИН), паспорт СО ___, от. ________года

совершать следующие правомочные действия от моего имени :

ПРОДАТЬ принадлежащие мне простые акции Открытого акционерного общества &bdquo_____&rdquo, идентификационной код ________, расположенного по адресу: город Киев, ул. _____.

ПРЕДСТАВЛЯТЬ МОЇ ИНТЕРЕСЫ по указанным вопросам перед всеми физическими и юридическими лицами.

До осуществления фактической продажи акций ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ на общем собрании указанного общества со всеми правами акционера.

Для выполнения этой доверенности уполномочиваю ее. подавать от моего имени заявления, в том числе о том, что акции являются моей личной частной собственностью*, получать необходимые справки и документы, подписать договор купли-продажи и другие документы, в т.ч. передающие распоряжения, определяя условия на свое усмотрение получать выписки из реестра именных ценных бумаг, расписываться за меня, получать принадлежащие мне деньги, а также выполнять все другие действия.

Настоящая доверенность выдана доверителем на основании договора поручения, заключенного в устной форме между мной - доверителем и указанным представителем .

Содержание ст. ст. 239 - 241, 247 - 250. 1000-1010 Гражданского кодекса Украины, статьи 1.2. пункт &bdquoж&rdquo ст. 1.3. ст. 9.6 Закона Украины &bdquoО налогах на доходы физических лиц&rdquo. мне нотариусом разъяснено.

ПОДПИСЬ _____________________

г.Киев, __________2005 года. Эта доверенность удостоверенна мною, частным нотариусом Киевского городского нотариального округа. Доверенность подписана гр.__ в моем присутствии. Личность его (ее) установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрирована в реестре за № ___

Стягнуто плати. за заверение - 90,63 гривен, стоимость бланка 6,40 гривен, стоимость регистрации 2,97 гривен.

ЧАСТНЫЙ НОТАРИУС

* При отчуждении, залоге ц/б представитель обязан предоставить нотариально удостоверенное согласие супруга владельца. Если владелец ц/б холост, или приобрел их когда не находился в браке, то такая надпись необходимая для того, чтобы представитель смог от лица владельца подать соответствующее заявление. (п.45 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий)

Источники: dogovor-obrazets.ru, biznes-prost.ru, pravoved.ru, www.consultant.ru, meget.kiev.ua